lavagem de dinheiro
Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC
Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiro Uma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro...
Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean
Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na...
PF aponta esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos escolares de quatro cidades paulistas
Investigação indica direcionamento de licitações, atuação de doleiros e empresas de fachada; empresário Daniel Lancaster também foi alvo da operação e teve inquérito...
Veja onde ficam os 251 postos ligados a investigados por suposta lavagem de dinheiro do PCC
Levantamento exclusivo mostra a distribuição dos estabelecimentos em quatro estados. MP mantém investigação sob sigilo e não confirma quais postos teriam sido utilizados...
Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa,...
Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio...
